Dos indios americanos en Nueva Jersey acusados ​​de conspiración en estafa de visas H-1B

NUEVA YORK: Hiral Patel, de 32 años, y Shikha Mohta, de 31, ambos de Jersey City, Nueva Jersey, y empleados de SCM Data Inc. y MMC Systems Inc. fueron arrestados el miércoles por su presunto papel en un plan que utilizaba fraudulentamente el H1. -Programa de visas B para reducir los costos de mano de obra calificada, anunció el fiscal federal Paul J. Fishman.

Cada uno de los dos fue acusado mediante denuncia de un cargo de conspiración para traer y albergar a extranjeros y obstruir la justicia.

Según la denuncia presentada por el Departamento de Justicia, SCM Data y MMC Systems ofrecieron consultores a clientes que necesitaban soporte de TI. Ambas empresas reclutaron ciudadanos extranjeros, a menudo titulares de visas de estudiantes o recién graduados universitarios, y los patrocinaron para obtener visas H-1B.

El programa H1-B permite a las empresas en los Estados Unidos emplear temporalmente trabajadores extranjeros con experiencia técnica o especializada en un campo particular, como contabilidad, ingeniería o ciencias de la computación. Como parte del programa H-1B, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL) exigen que los empleadores cumplan condiciones laborales específicas para garantizar que los trabajadores estadounidenses no se vean afectados negativamente, mientras que la División de Salarios y Horas del DOL protege el tratamiento y compensación de los trabajadores H-1B. El Congreso establece un límite numérico para la admisión de trabajadores calificados en Estados Unidos.

Patel, Mohta y otros conspiradores reclutaron trabajadores extranjeros con supuesta experiencia en TI que buscaron trabajo en Estados Unidos. Luego, los conspiradores patrocinaron las visas H1-B de los trabajadores extranjeros con el propósito declarado de trabajar para los clientes de SCM Data y MMC Systems en todo Estados Unidos. Al presentar la documentación de la visa al DHS, los conspiradores declararon falsamente que los trabajadores extranjeros tenían puestos de tiempo completo y recibían un salario anual, como se requería para obtener las visas H-1B. Contrariamente a estas declaraciones y en violación del programa H-1B, Patel, Mohta y otros pagaron a los trabajadores extranjeros sólo cuando fueron colocados con un cliente externo que celebró un contrato con SCM Data o MMC Systems.

En algunos casos, Patel, Mohta y otros generaron registros de nómina falsos para crear la apariencia de que a los trabajadores extranjeros se les pagaba salarios de tiempo completo. En múltiples ocasiones, los conspiradores exigieron a los trabajadores que pagaran a SCM Data o MMC Systems sus salarios brutos en efectivo. A cambio, SCM Data o MMC Systems restarían impuestos y tarifas y emitirían cheques de nómina a los trabajadores extranjeros por una cantidad menor. Luego, los conspiradores alentaron a los trabajadores extranjeros a presentar los cheques de nómina falsos al DHS como prueba de que los trabajadores trabajaban a tiempo completo a pesar de que no trabajaban para SCM Data y MMC Systems.

Este plan proporcionó a Patel, Mohta y otros una fuente de mano de obra extranjera calificada y de bajo costo que podía ser utilizada “según fuera necesario”. El plan era rentable porque requería gastos generales mínimos y SCM Data y MMC Systems podían cobrar importantes tarifas por hora por los servicios de los trabajadores extranjeros. Los conspiradores obtuvieron un margen de beneficio sustancial cuando un trabajador extranjero fue asignado a un proyecto e incurrieron en pocos costos cuando un trabajador extranjero no tenía trabajo facturable.

El cargo de conspiración que se les imputa a Patel y Mohta conlleva una pena máxima potencial de cinco años de prisión y una multa de 250,000 dólares.