Estafa de visa H-1B: un hombre indio americano de Nueva Jersey se declara culpable de inmigración y fraude fiscal

Un indio americano de Edison, Nueva Jersey, Sandipkumar Patel, de 41 años, se declaró culpable de orquestar un plan de ocho años para falsificar certificaciones de empleo para facilitar la entrada ilegal de inmigrantes indios a Estados Unidos y de presentar una declaración de impuestos falsa.

El Fiscal General Auxiliar Leslie R. Caldwell de la División Penal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Paul J. Fishman del Distrito de Nueva Jersey, el Jefe Richard Weber del Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal (IRS-CI) y el Director Bill A. Miller del El Servicio de Seguridad Diplomática (DSS) del Departamento de Estado hizo el anuncio, según un comunicado de prensa.

Patel se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense William H. Walls del distrito de Nueva Jersey de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y de presentar una declaración de impuestos federales falsa. La sentencia está prevista para el 6 de enero de 2015.

Según documentos judiciales presentados junto con el acuerdo de culpabilidad, desde 2001 hasta 2009, Patel patrocinó las solicitudes de visa de ciudadanos indios afirmando falsamente que les proporcionaba empleo en los Estados Unidos. Patel certificó falsamente en las solicitudes de visa que emplearía a los inmigrantes en diversos campos técnicos en varias empresas de Nueva Jersey, facilitando así su entrada ilegal a los Estados Unidos. En el transcurso del plan, los inmigrantes pagaron a Patel miles de dólares por las certificaciones falsas para obtener las visas de manera fraudulenta.

Para disfrazar el plan, Patel emitió cheques de nómina y otros formularios de nómina. Patel exigió a los inmigrantes que devolvieran el dinero de los cheques y también que le reembolsaran los gastos de impuestos sobre la nómina, dijo el Departamento de Justicia. Patel utilizó los talones de pago y los cheques de nómina fraudulentos para respaldar solicitudes falsas para extender las visas, y Patel cobró a los inmigrantes tarifas por las extensiones de las visas.

Como resultado de incluir falsamente a los empleados inmigrantes en sus nóminas, Patel exageró sus gastos de nómina en sus declaraciones de impuestos federales sobre la renta en más de $1.4 millones durante cuatro años, subestimando su obligación tributaria en más de $400,000 para esos años.

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