Los conceptos básicos del EB-5 para inversores: una hoja de ruta hacia el sueño americano

Los inversionistas EB-5 son elegibles para una visa de inmigrante EB-5 si han invertido la cantidad requerida de capital en uno de los tres siguientes tipos de negocios con fines de lucro:

1. Una nueva empresa comercial (NCE);
2. Una empresa que se ampliará al 140% del patrimonio neto o del número de empleados previo a la inversión, o;
3. Un negocio en problemas en el que se preservarán los puestos de trabajo.

Elegir una inversión

Hay muchas decisiones que tomar antes de decidir qué tipo de inversión realizar y el vehículo específico que se utilizará. Por ejemplo, los inversores que opten por colocar los fondos necesarios en su propia empresa deberían considerar primero otros tipos de visa que puedan adaptarse mejor a las circunstancias personales del inversor en lugar de la categoría EB-5. Es posible que los inversores también deseen considerar la revisión de proyectos que estén afiliados a un Centro Regional y aquellos que sean fondos mancomunados en “inversiones directas”. Cualquiera que sea la elección que se haga, es fundamental que un inversionista dedique el tiempo y el dinero necesarios para realizar la debida diligencia en un proyecto EB-5 y/o una planificación adecuada de la inversión.

Solicitando una Visa

Una vez que un inversionista ha seleccionado la inversión y ha hecho los arreglos necesarios para los detalles (incluyendo transferencia de fondos, acuerdos de depósito en garantía, etc.), se presenta una Petición I-526 por parte de un empresario extranjero ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). El inversionista deberá presentar la siguiente evidencia:

• que ha invertido en una nueva empresa comercial “con fines de lucro”;
• si corresponde, que la nueva empresa comercial se ha establecido y está haciendo negocios principalmente en un área de empleo específica (TEA);
• que el inversor participará activamente en la gestión de la nueva empresa comercial;
• que el individuo ha invertido o está en proceso de invertir la cantidad requerida ($1,000,000 o $500,000 si la inversión está ubicada en una TEA);
• que los fondos de inversión fueron obtenidos por medios lícitos;
• que la nueva empresa comercial creará al menos diez puestos de tiempo completo, sin incluir al inversionista, su cónyuge o sus hijos, ni a ningún trabajador temporal o no inmigrante, ni a personas que no estén autorizadas a trabajar en los Estados Unidos;
• un plan de negocios integral que demuestre que, debido a la naturaleza y el tamaño proyectado de la nueva empresa comercial, no menos de diez empleados resultarán de la inversión de ese individuo (los proyectos del Centro Regional también incluirán un análisis económico que describa cómo se distribuye el número requerido de puestos de trabajo). se están creando ya que estos proyectos pueden contar con empleos indirectos e inducidos); y
• para proyectos afiliados al Centro Regional, el inversionista debe demostrar que la inversión de capital se realizó de acuerdo con el plan de negocios del Centro Regional.

El USCIS ha aumentado el escrutinio en su revisión de la fuente legal de fondos del inversionista, asegurando que se presenten pruebas adecuadas que detallen una fuente limpia y legal. El gobierno también está interesado en el camino de los fondos, rastreando cómo los fondos dejaron el control del inversor y entraron en el proyecto. Los inversores que utilicen donaciones también deben estar preparados para verificar de dónde originó el donante los fondos. Próximamente publicaremos una publicación en el blog sobre estos temas.

Se espera que el tiempo de procesamiento actual de las peticiones I-526 disminuya significativamente según la nueva Oficina EB-5 ubicada en la sede de USCIS en Washington DC. La transición a la presentación electrónica a través del programa ELIS también debería ayudar a minimizar los tiempos de procesamiento.

Después de que se apruebe la visa condicional

Tras la aprobación de la petición del Formulario I-526, el inversionista procesará:

• si está físicamente presente en los Estados Unidos, una solicitud de Ajuste de Estatus ante el USCIS para ajustar el estatus a residente permanente condicional dentro de los Estados Unidos, o
• si está en el extranjero, un paquete de Visa de Inmigrante con el Departamento de Estado para obtener una visa EB-5 para la admisión a los Estados Unidos en el Consulado correspondiente

Los tiempos de procesamiento de las peticiones de Ajuste de Estatus son fluidos, pero pueden durar hasta dos años. Afortunadamente, los inversores pueden solicitar autorización de viaje y trabajo provisional mientras la solicitud está pendiente ante el USCIS. Los tiempos de procesamiento en los consulados de EE. UU. también son fluidos, pero generalmente significativamente más cortos (6-9 meses). Al inversionista EB-5 y a sus familiares derivados se les concede residencia permanente condicional por un período de dos años tras la aprobación de la solicitud I-485 o al ingresar a los Estados Unidos con una visa de inmigrante EB-5.

Familiares del inversionista inmigrante

Como se señaló anteriormente, los cónyuges y los hijos solteros dependientes menores de 21 años (miembros de la familia derivados) pueden acompañar o seguir para unirse a los inversionistas. Existen reglas especiales para los niños que cumplen 21 años durante el proceso que deben discutirse con un asesor legal. Otras consideraciones incluyen cuestiones de admisibilidad que podrían ser provocadas por un arresto previo o problemas de salud. Un asesor legal competente debe examinar estos asuntos antes de embarcarse en la petición inicial.

Obtener la residencia permanente en los EE. UU.

Para garantizar que se hayan cumplido los requisitos de las regulaciones EB-5, el inversionista deberá presentar el Formulario I-829, Petición del empresario para eliminar condiciones, noventa días antes del segundo aniversario de la concesión de condiciones condicionales legales. estatus de residente (tarjeta verde). En ese momento, el inversionista deberá presentar evidencia de que la inversión se realizó y se mantuvo y que los empleos se crearon oportunamente. Los documentos requeridos para la verificación de la creación de empleo en un proyecto de Centro Regional dependerán de la metodología utilizada en el informe económico. La presentación puede incluir recibos de gastos, contratos, estados financieros y extractos bancarios. En un proyecto de inversión directa, el USCIS requerirá la presentación de los formularios W-2, informes de nómina trimestrales, formularios I-9 y otras presentaciones de la empresa del proyecto para confirmar la creación de empleos directos.

Los tiempos de procesamiento actuales para la petición I-829 son de doce a dieciséis meses, pero podrían ser más largos si hay inquietudes con el proyecto o si hay retrasos generales. El USCIS espera reducir los tiempos de procesamiento en un futuro próximo. Si el USCIS aprueba la petición I-829, entonces las condiciones se eliminan del estatus del solicitante EB-5 y al inversionista EB-5 y a los familiares derivados se les permitirá vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos.

Para obtener más noticias y actualizaciones, asistencia con sus necesidades de visa o para una evaluación gratuita de su perfil para inmigración o visa de trabajo, simplemente visite www.eje-y.com